Если через инфраструктуру Freedom Finance пройдёт хотя бы одна транзакция лица, которое завтра попадёт под санкции, регуляторы США могут наложить вторичные санкции на самого брокера. — Росбалт.
Дополнительную угрозу представляют крупные переводы и цепочки транзакций: лица, осуществляющие значительные переводы через банки с жёсткими ограничениями, а также те, кто применяет сложные схемы с P2P и криптовалютой. — Росбалт.
Ведомства собирают досье, однако информация о «кандидатах» часто оказывается в профессиональных базах данных комплаенса задолго до официального объявления. — Росбалт.