Антифрод-центр Нацбанка Казахстана заблокировал подозрительные операции на $2,7 млн
Архивное фото телефонного разговора
© SputnikПодписаться
Национальный Банк Казахстана продолжает активную работу по выявлению и предотвращению мошеннических операцийАСТАНА, 31 янв. — Sputnik. За полгода своей работы Антифрод-центр Национального банка Казахстана заблокировал подозрительные операции на более 1,4 млрд тенге ($2,7 млн).»За 6 месяцев работы в рамках платформы зарегистрировано 17 802 инцидента, в результате которых было своевременно заблокировано около 1,5 миллиарда тенге ($2,8 млн), из них 1,1 миллиарда тенге ($2,1 млн) – на стороне банка-отправителя, 343,4 млн тенге ($662 тысячи) – банком-получателем. Добровольно возвращены пострадавшим 88,9 миллиона тенге ($171 тысяча)», — сообщает пресс-служба Нацбанка Казахстана.По данным Антифрод-центра, наиболее распространенные виды мошенничества – это телефонное – 26,2% от общего числа инцидентов, лжеинвестирование – 19,5%, мошенничество в социальных сетях и мессенджерах – 15,9%.»Согласно требованиям законодательства, финансовые организации вправе приостанавливать выполнение операций или блокировать денежные средства на банковском счете. Это происходит в случае выявления транзакции с признаками мошенничества на основании заявления клиента. Также блокировка может быть произведена при наличии подтвержденной информации от органов уголовного преследования. Кроме того, банки могут самостоятельно приостанавливать операции при обнаружении подозрительных транзакций», — указывается в сообщении НБ Казахстана.Заметно, что в последнее время наблюдается рост обращений граждан в Национальный Банк по вопросам блокировки их банковских счетов. В этой связи Национальный Банк напоминает, что Антифрод-центр не обладает полномочиями по принятию решений о включении или исключении лиц из баз данных, а также не осуществляет блокировку банковских счетов и платежных карт.Формирование баз данных и инцидентов в рамках Антифрод-центра осуществляется на основании решений финансовых организаций и правоохранительных органов. Снятие ограничений с лиц, включенных в базу данных Антифрод-центра, производится только финансовыми организациями на основании соответствующих решений правоохранительных органов.На 270% выросло число дел по интернет-мошенничеству — Верховный суд12 ноября 2024, 09:21
