Антифрод-центр в Казахстане заблокировал подозрительные операции на $5,6 млн в 2025 году
/ Банковская карта 
© Sputnik / Сергей Аверин / Подписаться
Нацбанк Казахстана рассказал, как изменилась работа по борьбе с мошенниками АСТАНА, 4 фев — Sputnik. Антифрод-центр заблокировал подозрительные операции на 2,8 млрд тенге, сообщили в Нацбанке Казахстана. «По состоянию на 1 января 2026 года Антифрод-центр зарегистрировал 80 871 инцидент по транзакциям с признаками мошенничества, а также около 19 810 инцидентов, связанных с наркоторговлей, незаконным игорным бизнесом и финансовыми пирамидами», — говорится в сообщении. В банке добавили, что Антифрод-центр объединяет ключевых участников процесса противодействия мошенникам, в том числе финансового рынка, Генпрокуратуры, министерства внутренних дел и сотовых операторов.Нацбанк и Генпрокуратура в августе 2025 года завершили первый этап интеграции Антифрод-центра с информационной системой «Единый реестр досудебного расследования». Это, отметили в банке, упростило процедуру регистрации и документирования правонарушений, усилило надзор Генпрокуратуры за неправомерными операциями, а также ускорило реагирование на инциденты. «Также ведется работа по интеграции с базой данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи (IMEI-коды) Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития», — говорится в сообщении.Кроме того, новый закон о банках расширил круг участников Антифрод-центра: в него теперь включены кредитные бюро. Для них установлена обязанность оперативно передавать в Антифрод-центр информацию о случаях, когда физическое лицо в течение одного часа подает заявления на получение потребительского банковского займа или микрокредита в две или более финорганизации.Также ввели ответственность финансовых и платежных организаций с обязанностью возмещения денег потерпевшим в случаях, если платеж или перевод был осуществлен:в пользу бенефициара, который на момент осуществления платежа или перевода денег находился в базе данных Антифрод-центра;с нарушением требований по идентификации отправителя денег при наличии вступившего в законную силу судебного акта по факту мошенничества.Мошеннические транзакции на $4,9 млн заблокировал антифрод-центр Нацбанка Казахстана11 июня 2025, 18:00
