В Казахстане предлагают усилить контроль за некоторыми банковскими картами
Банковские карты
© Sputnik / СтрингерПодписаться
Цель — исключить риски, связанные с незаконным оборотом наркотиков, организацией финпирамид и переводами денег в интернет-казиноАЛМАТЫ, 31 мар — Sputnik. В Казахстане предлагают усилить контроль за картами нерезидентов и держателями карт, выпущенных в приграничных регионахПоправки подготовило Агентство по регулированию и развитию финрынка.Цель — исключить риски, связанные с незаконным оборотом наркотиков, организацией финпирамид и переводами денег в интернет-казино.Банкам предлагается усиленно мониторить клиентов:держателей платежных карточек, выпущенных в приграничных районах,нерезидентов, не имеющих вид на жительство либо разрешение на постоянное проживание,держателей 5 платежных карточек, выпущенных разными банками,клиентов в возрасте от 14 до 25 лет в случае отсутствия официальных источников доходов и проведении внутристрановых и трансграничных переводов.В Казахстане увеличили число терминалов, принимающих карты «Мир»1 марта, 13:57
