Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма принят в Казахстане
КНБ задержал подозреваемых в терроризме и экстремизме, архивное фото
КНБ задержал подозреваемых в терроризме и экстремизме, архивное фото© Photo : КНБ КазахстанаПодписаться
АСТАНА, 4 сен — Sputnik. Казахстанский сенат принял Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения».Основные нормы закона:закреплено понятие «финансирование распространения оружия массового уничтожения»; вводится обязанность направлять сообщения о подозрительной деятельности (SAR) по клиентам, подпадающим под финмониторинг; прямой запрет на учреждение банков-«ширм». Также расширен круг субъектов финмониторинга, это: операторы сотовой связи;НАО ГК «Правительство для граждан»;клиринговые центры по сделкам с фининструментами. Еще внедряются скоринговые/автоматизированные системы риск-идентификации клиентов. Помимо этого, законом уточнён критерий «безупречной деловой репутации» собственников финансовых организаций. Документ направлен на подпись президенту. Эксперты СНГ согласовали проект программы сотрудничества по борьбе с терроризмом на 3 года19 августа, 20:47
