$4,8 млн конфисковали в Казахстане за год при ликвидации нелегальных криптообменников
/ Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют.
© Sputnik / Владимир Астапкович / Подписаться
Разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денеАЛМАТЫ, 6 янв — Sputnik. В Казахстане в 2024 году заблокировали 3,5 тысячи незаконных онлайн-криптообменников, сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.»Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы», — говорится в сообщении.Отмечается, что при их ликвидации конфисковали $4,8 млн.Преступники меняют криптовалюту на банкноты и наоборот, чтобы легализовать незаконные доходы, напомнили в ведомстве.Кроме того, разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег.Биткоин достиг $100 тысяч: впервые в истории криптовалют5 декабря 2024, 10:53
