Агентство по финансовому мониторингу
В Астане вскрыли схему незаконного оформления ИИН для иностранцев
Культура
12.06.2026
В Астане вскрыли схему незаконного оформления ИИН для иностранцев
Агентство республики Казахстан по финансовому мониторингу© Photo : пресс-служба АФМПодписаться Уголовное дело направлено в судАСТАНА, 12 июн — Sputnik. В…
Службы финмониторинга Казахстана и Беларуси договорились сотрудничать
Культура
10.06.2026
Службы финмониторинга Казахстана и Беларуси договорились сотрудничать
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь и Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу заключили Меморандум о взаимопонимании© Photo :…
В Кокшетау похитили $431,5, предназначенных на дома для социально уязвимых
Культура
02.06.2026
В Кокшетау похитили $431,5, предназначенных на дома для социально уязвимых
Строительство в Алматы© Sputnik/Ертай СарбасовПодписаться Чтобы получить аванс, подрядчик предоставил фиктивные договоры страхованияАСТАНА, 2 июн — Sputnik. Хищения в строительстве…
В Казахстане появится реестр лиц, причастных к экономическим преступлениям
Культура
12.05.2026
В Казахстане появится реестр лиц, причастных к экономическим преступлениям
Агентство республики Казахстан по финансовому мониторингуАгентство республики Казахстан по финансовому мониторингу© Photo : пресс-служба АФМПодписаться Приказ АФМ вступает в силу…
$2,8 млн похитила учредитель колледжей Шымкента, находясь в колонии
Культура
12.05.2026
$2,8 млн похитила учредитель колледжей Шымкента, находясь в колонии
Учредителя колледжей задержали в ШымкентеУчредителя колледжей задержали в Шымкенте© Photo : Скриншот видео АФМПодписаться Женщина придумала преступную схемуАСТАНА, 12 мая…
Казахстанец под видом сотрудника АФМ обманул предпринимателя в Шымкенте
Культура
04.05.2026
Казахстанец под видом сотрудника АФМ обманул предпринимателя в Шымкенте
Лжесотрудника ДЭР задержал АФМ в ШымкентеЛжесотрудника ДЭР задержал АФМ в Шымкенте© Photo : Скриншот видео АФМПодписаться Подозреваемого в мошенничестве задержали…
АФМ ликвидировал один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ
Культура
29.04.2026
АФМ ликвидировал один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ
/ Сувенирные монеты с логотипами криптовалютСувенирные монеты с логотипами криптовалют© Sputnik / Евгений Биятов / Подписаться Наркомаркеты действовали на территории Казахстана,…
Подозревают в крупном мошенничестве главу стройкомпаний в Астане
Культура
28.04.2026
Подозревают в крупном мошенничестве главу стройкомпаний в Астане
Агентство республики Казахстан по финансовому мониторингу© Photo : пресс-служба АФМПодписаться Подозреваемая через благотворительный фонд Перизат Кайрат объявила в СМИ о…
Игроманов из разных стран объединило незаконное казино в Казахстане
Культура
27.04.2026
Игроманов из разных стран объединило незаконное казино в Казахстане
Фишки в казино, иллюстративное фотоФишки в казино, иллюстративное фото© Photo : Пресс-служба Генеральной прокуратуры КазахстанаПодписаться Участники азартных игр понесли серьезные…
На севере Казахстана расследуют хищения на строительстве дороги
Культура
21.04.2026
На севере Казахстана расследуют хищения на строительстве дороги
На севере Казахстана расследуют хищения бюджетных денег с проекта по строительству автодорожного путепровода© Photo : Пресс-служба АФМ Подписаться Государству причинили…