АФМ ликвидировал один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ
/ Сувенирные монеты с логотипами криптовалют
Сувенирные монеты с логотипами криптовалют© Sputnik / Евгений Биятов / Подписаться
Наркомаркеты действовали на территории Казахстана, России, Украины и МолдовыАСТАНА, 29 апр — Sputnik. АФМ сообщил о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ — «RAKS Exchange», специализировавшегося на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.Агентство установило, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил $224 млн.
"В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок. По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств – 3,2 млн USDT", — сообщил АФМ.
Также доказано преступное происхождение этих средств, они были зачислены на специальный счет агентства.В результате сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов, отметили в АФМ.Жителя Темиртау осудили за незаконный майнинг криптовалюты 12 марта, 11:16
