Агентство по финансовому мониторингу
Фиктивных стоматологов, «отмывавших» пенсионные деньги казахстанцев ищет АФМ
Культура
02.10.2025
Фиктивных стоматологов, «отмывавших» пенсионные деньги казахстанцев ищет АФМ
/ Сотрудник стоматологической поликлиники, архивное фото© Sputnik / Кирилл Брага / Подписаться Агентство по финансовому мониторингу Казахстана обратилось к казахстанцам с…
Оформили кредит на умиравшую пациентку: в Астане вынесли приговор группе мошенников
Культура
30.09.2025
Оформили кредит на умиравшую пациентку: в Астане вынесли приговор группе мошенников
В столице вынесен приговор по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов© Photo : Пресс-служба АФМПодписаться На преступные доходы злоумышленники…
В Казахстане заблокировали криптосервис, работавший с 20 крупнейшими Darknet-маркетами
Культура
29.09.2025
В Казахстане заблокировали криптосервис, работавший с 20 крупнейшими Darknet-маркетами
/ Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют.© Sputnik / Владимир Астапкович / Подписаться Через него отмывались деньги более 200 наркошопов стран…
Арестовали криптоактивы на $10 млн: в Алматы уничтожили финпирамиду «Амир Капитал»
Культура
25.09.2025
Арестовали криптоактивы на $10 млн: в Алматы уничтожили финпирамиду «Амир Капитал»
Финансовую пирамиду «Амир Капитал» разоблачили в Алматы© Photo : Пресс-служба АФМПодписаться Три года мошенники изображали международный инвестиционный фонд АСТАНА, 25…
В Атырауской области 5 ОПГ выводили средства из ЕНПФ якобы на лечение зубов
Культура
15.09.2025
В Атырауской области 5 ОПГ выводили средства из ЕНПФ якобы на лечение зубов
Офис ЕНПФ в Астане© Sputnik / Ксения ВоронинаПодписаться Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, которые существовали только…
Крупнейший криптосервис СНГ в Darknet ликвидировали в Казахстане
Культура
09.09.2025
Крупнейший криптосервис СНГ в Darknet ликвидировали в Казахстане
Незаконная майнинговая ферма в Астане© Photo : АФМ РК Подписаться Об этом президенту республики доложил глава Агентства по финансовому мониторингу…
В Казахстане специалисты соцзащиты заработали более $2 млн на беременных
Культура
06.09.2025
В Казахстане специалисты соцзащиты заработали более $2 млн на беременных
/ Беременные женщины, архивное фотоБеременные женщины, архивное фото© Sputnik / Александр Кряжев / Подписаться АФМ выявил преступные схемы в регионахАСТАНА, 6…
Изъяли 122 тысячи литров суррогата: подпольный спиртзавод «накрыли» на юге Казахстана
Культура
01.09.2025
Изъяли 122 тысячи литров суррогата: подпольный спиртзавод «накрыли» на юге Казахстана
Кадр оперативного видео о закрытии подпольного производства алкоголя департамента АФМ по Жамбылской области© Photo : Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу…
34 популярных блогера в Казахстане незаконно рекламировали онлайн-казино
Культура
28.08.2025
34 популярных блогера в Казахстане незаконно рекламировали онлайн-казино
Казахстанские блогеры незаконно рекламируют онлайн-казино© Photo : Скриншот видео Агентства по финансовому мониторингу Подписаться Один из них потратил миллионы на…
Украли два этажа: в Жетысу подрядчик обманул государство при возведении жилых домов
Культура
26.08.2025
Украли два этажа: в Жетысу подрядчик обманул государство при возведении жилых домов
Недостроенные жилые дома в Жетысуской области © Photo : Агентство по финансовому мониторингу Казахстана Подписаться Вместо жильцов в недостроенных домах…