Агентство по финансовому мониторингу
Казахстан объявил в розыск граждан Украины и США по делу об игорном бизнесе
Культура
02.02.2026
Казахстан объявил в розыск граждан Украины и США по делу об игорном бизнесе
Агентство республики Казахстан по финансовому мониторингу© Photo : пресс-служба АФМПодписаться Иностранцев подозревают организации подпольных казиноАСТАНА, 2 фев — Sputnik. Агентство…
Три новые генеральские должности могут появиться в АФМ
Культура
28.01.2026
Три новые генеральские должности могут появиться в АФМ
Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев © Photo : АкордаПодписаться 21 января — День органов по финансовому мониторингу КазахстанаАСТАНА, 28 янв —…
Виллу в Испании арестовал АФМ в рамках дела о хищениях из фонда медстрахования Казахстана
Культура
15.01.2026
Виллу в Испании арестовал АФМ в рамках дела о хищениях из фонда медстрахования Казахстана
ИспанияИспания© Sputnik / Александр ВильфПодписаться Руководитель двух клиник организовал преступную схемуАСТАНА, 15 янв — Sputnik. Департамент агентства по финансовому мониторингу…
АФМ объявил казахстанского блогера-миллионника в международный розыск
Культура
14.01.2026
АФМ объявил казахстанского блогера-миллионника в международный розыск
Агентство республики Казахстан по финансовому мониторингуАгентство республики Казахстан по финансовому мониторингу© Photo : пресс-служба АФМПодписаться Суд арестовал криптоактивы мужчины на…
В Казахстане закрыли 29 площадок по незаконному обналичиванию на $521 млн в 2025 году
Культура
13.01.2026
В Казахстане закрыли 29 площадок по незаконному обналичиванию на $521 млн в 2025 году
Агентство республики Казахстан по финансовому мониторингу© Photo : пресс-служба АФМПодписаться По подозрению в отмывании преступных доходов банки расторгли деловые отношения…
42 стоматологические клиники участвовали в преступной схеме по выводу накоплений из ЕНПФ
Культура
06.01.2026
42 стоматологические клиники участвовали в преступной схеме по выводу накоплений из ЕНПФ
ЕНПФ в АстанеЕНПФ в Астане© Sputnik / Санат ИмангалиевПодписаться АФМ сообщил о задержании 11-ти подозреваемых АСТАНА, 6 янв — Sputnik.…
Дело о хищении имущества Qarmet на $3,5 млн расследует АФМ
Культура
26.12.2025
Дело о хищении имущества Qarmet на $3,5 млн расследует АФМ
Угольные шахты QarmetУгольные шахты Qarmet© Photo : Telegram-канал Qarmet Подписаться Чугун с завода воровал руководитель ТОО АСТАНА, 26 дек —…
Бывший главврач райбольницы и его знакомая провернули «схему» при закупке медоборудования
Культура
09.12.2025
Бывший главврач райбольницы и его знакомая провернули «схему» при закупке медоборудования
/ Аппарат для искусственной вентиляции легких в больнице, архивное фото© Sputnik / Павел Львов / Подписаться Предприимчивую даму поместили под домашний…
Схему онлайн-казино на $1 млрд раскрыли в Казахстане
Культура
08.12.2025
Схему онлайн-казино на $1 млрд раскрыли в Казахстане
Преступную схему онлайн-казино раскрыли в Казахстане Преступную схему онлайн-казино раскрыли в Казахстане © Photo : Агентство по финансовому мониторингу Казахстана…
«Невидимые» запчасти для самолетов покупал директор авиаремонтного завода в Актобе
Культура
04.12.2025
«Невидимые» запчасти для самолетов покупал директор авиаремонтного завода в Актобе
СамолетСамолет© Photo : Министерство транспорта КазахстанаПодписаться Агентство по финансовому мониторингу провело расследование АСТАНА, 4 дек — Sputnik. Департамент АФМ по…