Схему онлайн-казино на $1 млрд раскрыли в Казахстане
Преступную схему онлайн-казино раскрыли в Казахстане 
Преступную схему онлайн-казино раскрыли в Казахстане © Photo : Агентство по финансовому мониторингу Казахстана Подписаться
Более 20 платежных организаций и представители банков участвовали в криминальной схемеАСТАНА, 8 дек — Sputnik. В Казахстане пресекли масштабную преступную схему, сообщил АФМ.В нее были вовлечены более 20 платежных организаций, отдельные должностные лица банков второго уровня и международная сеть участников. Деньги из незаконного оборота маскировались под легальные транзакции, проходили через финтех-сервисы и выводились в пользу онлайн-казино.
"Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали "серые" POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами", — отметили в агентстве.
Также ликвидирован сall-центр техподдержки четырех онлайн-казино. В его работе участвовали 120 человек из Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Организаторы создали партнерскую программу для приема и вывода денег с оборотом более 200 миллионов долларов. Проведено свыше 70 обысков, изъяты доказательства. Девять фигурантов взяты под стражу, еще восьми подозреваемым, включая иностранцев, готовят материалы для объявления в международный розыск.Уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино предлагают ввести в Казахстане 7 октября, 12:25
