Казахстан объявил в розыск граждан Украины и США по делу об игорном бизнесе
Агентство республики Казахстан по финансовому мониторингу
© Photo : пресс-служба АФМПодписаться
Иностранцев подозревают организации подпольных казиноАСТАНА, 2 фев — Sputnik. Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск двух иностранных граждан, по подозрению в организации незаконного игорного бизнеса в Казахстане.АФМ назвал их имена, это: Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин США;Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.© Photo : Скриншот АФМАФМ объявил в розыск иностранных граждан за организацию незаконного игрового бизнесаАФМ объявил в розыск иностранных граждан за организацию незаконного игрового бизнеса© Photo : Скриншот АФМ
"Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами "PIN-UP" и "PINCO" организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний", — сообщил АФМ.
Дружинскы Д. и Левкович М. были координаторами, они подбирали пособников, взаимодействовали с представителями платежных организаций и банков второго уровня. Также участвовали в создании и функционировании платежной инфраструктуры, через которую принимали и выводили деньги.© Photo : Скриншот АФМАФМ объявил в розыск иностранных граждан за организацию незаконного игрового бизнесаАФМ объявил в розыск иностранных граждан за организацию незаконного игрового бизнеса© Photo : Скриншот АФМДенежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами, сообщили в агентстве.Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» (заочно).В Казахстане могут расширить зоны, где можно открыть казино — подробности 30 декабря 2025, 13:23
