В Казахстане закрыли 29 площадок по незаконному обналичиванию на $521 млн в 2025 году
Агентство республики Казахстан по финансовому мониторингу
© Photo : пресс-служба АФМПодписаться
По подозрению в отмывании преступных доходов банки расторгли деловые отношения с 2 тысячами компаний и 56 тысячами гражданАСТАНА, 12 янв — Sputnik. Агентство по финансовому мониторингу в 2025 году ликвидировало 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, с оборотом свыше 128 млрд тенге ($251 млн).42 стоматологические клиники участвовали в схеме по выводу накоплений из ЕНПФОб этом президенту Касым-Жомарту Токаеву рассказал глава ведомства Жанат Элиманов, сообщили в Акорде. АФМ, отметил Элиманов, завершило расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возмещено 141,5 млрд тенге ($277,5 млн). «Пресечена деятельность 22 теневых криптообменников, отмывавших доходы от наркоторговли и мошенничества, заблокировано более 1,1 тысячи незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты и 20 тысяч дроп-карт, участвовавших в легализации наркодоходов», — говорится в сообщении.Банки перестали поддерживать деловые отношения с двумя тысячами компаний и 56 тысячами физлиц, которых подозревают в отмывании преступных доходов. Контроль и учет: что делают в Казахстане для борьбы с перетоками ГСМ за границу Агентству удалось предотвратить необоснованные бюджетные траты по 53 инфраструктурным проектам на 264,2 млрд тенге ($518 млн). Кроме того, ведомство также не допустило спекуляций на рынке социального угля: следователи смогли обнаружить и пресечь схему, по которой руководство товарной биржи планировало получить незаконные вознаграждения на 2 млрд тенге ($3,9 млн). Ведомство, добавил Элиманов, изобличило контрабанду за рубеж 102 тысяч тонн бензина. 130 теневых криптообменников закрыли в КазахстанеГлава АФМ также вскрыло криминальные потоки онлайн-казино в Казахстане на 2,1 трлн тенге ($4,1 млрд) при пособничестве 35 платежных организаций. «Установлены случаи выдачи 625 земельных участков 437 недропользователям, не осуществляющим разведку природных ресурсов, а также вывоза свыше 382 тысяч тонн незаконно добытых полезных ископаемых» — отметили в Акорде.А еще ведомство смогло обнаружить системные факты искусственного завышения количества оказанных услуг по линии ОСМС на 26 млрд тенге ($50,9 млн), в том числе случаи фиктивного оказания медицинской помощи умершим лицам. Дело о хищении имущества Qarmet на $3,5 млн расследует АФМ26 декабря 2025, 09:58
