Агентство по финансовому мониторингу
Подозреваемый в подстрекательстве к взятке экс-замакима Актау доставлен в Казахстан
Культура
27.02.2025
Подозреваемый в подстрекательстве к взятке экс-замакима Актау доставлен в Казахстан
Экс-заместителя акима Актау Тимур Садвакасов© Photo : Фото: qamqor.gov.kz Подписаться Задержанный в Узбекистане за незаконный переход границы он возвращен на…
Минюст Казахстана ликвидирует фонд, созданный Перизат Кайрат
Культура
26.02.2025
Минюст Казахстана ликвидирует фонд, созданный Перизат Кайрат
Перизат Кайрат© Sputnik / СтрингерПодписаться В суде Астану уже рассматривается иск о принудительной ликвидации общественного объединенияАСТАНА, 26 фев — Sputnik.…
Незаконное онлайн-казино под видом компьютерного клуба работало в Мангистауской области
Культура
24.02.2025
Незаконное онлайн-казино под видом компьютерного клуба работало в Мангистауской области
ОПГ задержали в Мангистауской области © Photo : Агентство финансового мониторинга Казахстана (АФМ)Подписаться АФМ ликвидировал преступную группуАСТАНА, 24 фев —…
Дело «благотворительницы» Перизат Кайрат обрастает новыми подробностями
Культура
21.02.2025
Дело «благотворительницы» Перизат Кайрат обрастает новыми подробностями
Перизат Кайрат© Photo : Агентство по финансовому мониторингу Казахстана Подписаться Агентство по финансовому мониторингу Казахстана зарегистрировало новое досудебное расследование в…
Более $2 млн наличными и 13 авто изъяло АФМ у организаторов финпирамиды
Культура
20.02.2025
Более $2 млн наличными и 13 авто изъяло АФМ у организаторов финпирамиды
Агентство республики Казахстан по финансовому мониторингу© Photo : пресс-служба АФМПодписаться Масштабную операцию провели во всех регионах КазахстанаАСТАНА, 20 фев —…
Новые эпизоды появились в деле Перизат Кайрат
Культура
19.02.2025
Новые эпизоды появились в деле Перизат Кайрат
Перизат Кайрат© Sputnik / СтрингерПодписаться Женщину обвиняют в хищении 3,3 миллионов долларовАСТАНА, 19 фев — Sputnik. АФМ Казахстана заявило о…
Бывший замакима Актау Тимур Садвакасов задержан в Узбекистане
Культура
18.02.2025
Бывший замакима Актау Тимур Садвакасов задержан в Узбекистане
Тимур Садвакасов© Photo : Агентство по финансовому мониторингу Казахстана Подписаться Находившийся в межгосударственном розыске Садвакасов задержан при попытке скрыться АСТАНА,…
«Наследники Мавроди» орудовали в Астане под видом сетевого маркетинга
Культура
12.02.2025
«Наследники Мавроди» орудовали в Астане под видом сетевого маркетинга
Монеты, Финансовая пирамида© Sputnik / Абзал КалиевПодписаться Руководителей компании LIVEGOOD обвиняют в отмывании преступных доходов и мошенничествеАСТАНА, 12 фев —…
Автомобиль на похищенные у государства деньги купил фермер в Северо-Казахстанской области
Культура
07.02.2025
Автомобиль на похищенные у государства деньги купил фермер в Северо-Казахстанской области
Президент посетил ферму «Қызылжар-сүт»© Photo : Пресс-служба президента КазахстанаПодписаться Департамент АФМ раскрыл преступную схемуАСТАНА, 7 фев — Sputnik. 50 миллионов…
В Казахстане условия выдачи микрокредита отрегулированы государством
Культура
30.01.2025
В Казахстане условия выдачи микрокредита отрегулированы государством
/ Реклама кредита, архивное фото© Sputnik / Руслан Кривобок / Подписаться Казахстанское Агентство по регулированию и развитию финансового рынка положило конец…