Более $2 млн наличными и 13 авто изъяло АФМ у организаторов финпирамиды
Агентство республики Казахстан по финансовому мониторингу
© Photo : пресс-служба АФМПодписаться
Масштабную операцию провели во всех регионах КазахстанаАСТАНА, 20 фев — Sputnik. Более 1,2 миллиарда тенге (2,4 миллиона долларов) и 13 авто, в том числе премиального класса, изъяло АФМ у организаторов финансовой пирамиды. Обыски провели по всему Казахстану в офисах компаний и по месту жительства фигурантов. «При координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля текущего года во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», замаскированной под видом потребительского кооператива», — сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.Они предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции. Это: БАДы, косметика, посуда и другие товары.Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.
"Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", — отметили в АФМ.
Досудебное расследование продолжается. Также в агентстве напомнили о запущенном телеграм боте «Baiqa, piramida!», с его помощью можно проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.Организатора финансовой пирамиды экстрадировали из Кыргызстана в Казахстан3 февраля, 09:18
