Агентство по финансовому мониторингу
Застройщика ЖК в Астане объявили в международный розыск
Культура
23.05.2025
Застройщика ЖК в Астане объявили в международный розыск
Виды Астаны© Sputnik / Владислав ВодневПодписаться Хищение бюджетных средств, выделенных на строительство жилого домаАСТАНА, 23 мая — Sputnik. Департамент АФМ…
В Казахстане Агентство по финансовому мониторингу запустило WhatsApp-бот для граждан
Культура
22.05.2025
В Казахстане Агентство по финансовому мониторингу запустило WhatsApp-бот для граждан
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона© Sputnik / Рамиль СитдиковПодписаться Задача бота — ответы на наиболее часто задаваемые вопросыАЛМАТЫ, 22…
Казахстанцы «скинулись» на обучение в Лондоне дочери организатора финансовой пирамиды
Культура
21.05.2025
Казахстанцы «скинулись» на обучение в Лондоне дочери организатора финансовой пирамиды
Лондон© Sputnik / Александр МакаровПодписаться АФМ проводит расследование в отношении ОПГ из Мангистауской областиАСТАНА, 21 мая — Sputnik. Свыше 9…
Ректора вуза в Шымкенте подозревают в хищении бюджетных средств
Культура
19.05.2025
Ректора вуза в Шымкенте подозревают в хищении бюджетных средств
Хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском Университете имени М.Ауэзова выявило АФМ© Photo : Агентство финансового мониторинга Казахстана (АФМ)Подписаться Департамент АФМ раскрыл…
Деньги на ветер: около $17 млн присвоил экс-депутат из Астаны, пообещавший построить ВЭС
Культура
14.05.2025
Деньги на ветер: около $17 млн присвоил экс-депутат из Астаны, пообещавший построить ВЭС
Ветровая электрическая станция в Ерейментау© Photo : акимат Акмолинской области Подписаться АФМ обнаружил фиктивные договоры на возведение ветровой электростанции АСТАНА,…
Дали порулить: более 500 человек в Шымкенте купили права у сотрудников СпецЦОНа
Культура
02.05.2025
Дали порулить: более 500 человек в Шымкенте купили права у сотрудников СпецЦОНа
Водительское удостоверение, архивное фото© SputnikПодписаться Организованную преступную группу выявил АФМ АСТАНА, 2 мая — Sputnik. Агентство по финансовому мониторингу Казахстана…
Еще три финансовые пирамиды выявили в Алматы
Культура
21.04.2025
Еще три финансовые пирамиды выявили в Алматы
/ Сувенирные монеты с логотипами криптовалют© Sputnik / Евгений Биятов / Подписаться Незаконную деятельность пресек департамент АФМАСТАНА, 21 апр — Sputnik.…
Организаторы незаконной майнинговой фермы в Астане отделались штрафом
Культура
16.04.2025
Организаторы незаконной майнинговой фермы в Астане отделались штрафом
Незаконная майнинговая ферма в Астане© Photo : АФМ РК Подписаться Суд конфисковал имущество на 1,7 миллиона долларовАСТАНА, 16 апр —…
Организаторов финпирамиды осудили на юге Казахстана: люди платили им по $8000
Культура
11.04.2025
Организаторов финпирамиды осудили на юге Казахстана: люди платили им по $8000
Судебное заседание, архивное фото© Sputnik / Айсулу ЖумагуловаПодписаться Каждый из втянутых в пирамиду Qnet пострадавших платил «вступительный взнос» до 4…
Глава АФМ доложил Токаеву о ликвидации ОПГ, включая транснациональные
Культура
08.04.2025
Глава АФМ доложил Токаеву о ликвидации ОПГ, включая транснациональные
Группа «черных риелторов» задержана в Казахстане© Photo : Polisia.kzПодписаться Также ликвидировались финансовые пирамиды и блокировались мошеннические сайтыАЛМАТЫ, 8 апр —…