Агентство по финансовому мониторингу
Проигрывал госсубсидии в казино: псевдофермера на юге Казахстана поймали на хищениях
Культура
20.08.2025
Проигрывал госсубсидии в казино: псевдофермера на юге Казахстана поймали на хищениях
Агентство республики Казахстан по финансовому мониторингу© Photo : пресс-служба АФМПодписаться Расследование по факту хищения субсидий проводит департамент агентства по финансовому…
Золотая лихорадка: незаконную добычу драгметаллов пресекли на востоке Казахстана
Культура
18.08.2025
Золотая лихорадка: незаконную добычу драгметаллов пресекли на востоке Казахстана
Незаконная добыча золота велась на востоке КазахстанаНезаконная добыча золота велась на востоке Казахстана© Photo : Агентство по финансовому мониторингу Казахстана…
Главы органов налоговых расследований стран СНГ встретились в Астане
Культура
14.08.2025
Главы органов налоговых расследований стран СНГ встретились в Астане
Флаги стран СНГ на заседании Совета министров иностранных дел в Астане © Sputnik / Владислав ВодневПодписаться В СНГ впервые провели…
Похищали деньги у детей: в Кызылорде осудили чиновников, проверявших проект «Даму бала»
Культура
14.08.2025
Похищали деньги у детей: в Кызылорде осудили чиновников, проверявших проект «Даму бала»
Наручники, архивное фото© Sputnik / Тимур БатыршинПодписаться Чиновницы получили от предпринимателей более 88 млн тенге ($163,6 тысячи), часть из которых…
Финразведки стран ЕАГ развивают «Новое поколение 2025»
Культура
12.08.2025
Финразведки стран ЕАГ развивают «Новое поколение 2025»
В Москве стартовала программа для молодых финансовых разведчиков «Новое поколение 2025»© Photo : Пресс-служба посольства России в Казахстане Подписаться Делегаты…
Компания незаконно продавала энергию на $16,7 млн майнерам на востоке Казахстана
Культура
11.08.2025
Компания незаконно продавала энергию на $16,7 млн майнерам на востоке Казахстана
Незаконная майнинговая ферма в Астане© Photo : АФМ РК Подписаться В Казахстане майнерам разрешается использовать не более 1 мегаватт-часа, и…
Незаконно регистрировали грузовики: ущерб $1,3 млн нанесла ОПГ на западе Казахстана
Культура
07.08.2025
Незаконно регистрировали грузовики: ущерб $1,3 млн нанесла ОПГ на западе Казахстана
ОПГ в Актюбинской области незаконно ставила грузовики на госучет © Photo : Скриншот оперативной съемки АФМПодписаться Организаторов аферы с поддельным…
Сотрудника акимата Актюбинской области наказали за разрушение плотины
Культура
01.08.2025
Сотрудника акимата Актюбинской области наказали за разрушение плотины
Села затопило в Актюбинской области© Photo : Агентство по финансовому мониторингу Казахстана Подписаться По этой причине затопило села и эвакуировали…
Эскобар оптом
Культура
30.07.2025
Эскобар оптом
АФМ выявил склады и точки сбыта вейпов в АлматыАФМ выявил склады и точки сбыта вейпов в Алматы© Photo : Агентство…
Более тысячи казахстанцев пострадали от финансовой пирамиды
Культура
25.07.2025
Более тысячи казахстанцев пострадали от финансовой пирамиды
Финансовая пирамида, иллюстративное фото© Sputnik / Абзал КалиевПодписаться Ущерб составил свыше 500 млн тенгеАЛМАТЫ, 25 июл – Sputnik. Департамент Агентства…