Агентство по финансовому мониторингу
Суд санкционировал арест недвижимости и имущества Перизат Кайрат
Культура
13.12.2024
Суд санкционировал арест недвижимости и имущества Перизат Кайрат
Перизат Кайрат© Sputnik / СтрингерПодписаться АФМ продолжает расследование в отношении главы фонда АСТАНА, 13 дек — Sputnik. Суд санкционировал арест…
Имущество «Банды Коспаева» пытались продать, взломав «Правительство для граждан»
Культура
12.12.2024
Имущество «Банды Коспаева» пытались продать, взломав «Правительство для граждан»
Никольский рынок в Алматы© Sputnik / Тимур БатыршинПодписаться Арестованный Никольский рынок в Алматы попытались продать иностранцам. Агентство финансового мониторинга Казахстана…
39 млн долларов казахстанцы добровольно отдали мошенникам в 2024 году
Культура
09.12.2024
39 млн долларов казахстанцы добровольно отдали мошенникам в 2024 году
Финансовая пирамида, иллюстративное фото© Sputnik / Абзал КалиевПодписаться Казахстанское агентство по финансовому мониторингу (АФМ) подвело итоги своей борьбы с финансовыми…
Нашли в капусте 150 тысяч безакцизных сигарет налоговики в Казахстане
Культура
04.12.2024
Нашли в капусте 150 тысяч безакцизных сигарет налоговики в Казахстане
/ Производство сигарет © Sputnik / Алексей Даничев / Подписаться В отношении гражданина Кыргызской Республики ведется досудебное расследованиеАСТАНА, 4 дек —…
Шымкентские чиновники похитили более 1,1 млрд тенге ($2млн) и за это поплатились
Культура
03.12.2024
Шымкентские чиновники похитили более 1,1 млрд тенге ($2млн) и за это поплатились
Архивное фото статуи богини правосудия Фемиды у здания Верховного суда Казахстана в Нур-Султане© Sputnik / Максим МасловПодписаться Средства выделялись на…
В Темиртау накрыли незаконную майнинговую ферму с оборотом почти 60 млн тенге ($114 тыс)
Культура
02.12.2024
В Темиртау накрыли незаконную майнинговую ферму с оборотом почти 60 млн тенге ($114 тыс)
/ Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют.© Sputnik / Владимир Астапкович / Подписаться С начала года выявлено 11 фактов организации незаконных…
В Казахстане общественницу посадили под домашний арест по подозрению в мошенничестве
Культура
29.11.2024
В Казахстане общественницу посадили под домашний арест по подозрению в мошенничестве
Подозреваемая в мошенничестве задержана в Кызылординской области © Photo : АФМ РК Подписаться АФМ ведет досудебное расследованиеАСТАНА, 29 ноя —…
Посылки с наркотиками обнаружило АФМ в Астане
Культура
25.11.2024
Посылки с наркотиками обнаружило АФМ в Астане
Посылки с наркотиками обнаружило АФМ Казахстана© Photo : АФМ РК Подписаться Виновных приговорили к длительным срокамАСТАНА, 25 ноя — Sputnik.…
Дело главы Biz Birgemiz: будут ли госаудиторы проверять благотворительные фонды
Культура
22.11.2024
Дело главы Biz Birgemiz: будут ли госаудиторы проверять благотворительные фонды
Алихан Смаилов© Sputnik / Санат ИмангалиевПодписаться Скандал вокруг благотворительной организации после проверок Агентства финмониторинга, продолжает разгоратьсяАСТАНА, 21 ноя — Sputnik.…
$2 млн внесли жители Мангистауской области в финансовую пирамиду
Культура
18.11.2024
$2 млн внесли жители Мангистауской области в финансовую пирамиду
Финансовая пирамида, иллюстративное фото© Sputnik / Абзал КалиевПодписаться Свыше тысячи человек пострадали от лживого инвестфондаАСТАНА, 18 ноя — Sputnik. Очередное…