Оформили кредит на умиравшую пациентку: в Астане вынесли приговор группе мошенников
В столице вынесен приговор по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов
© Photo : Пресс-служба АФМПодписаться
На преступные доходы злоумышленники приобрели базу отдыха, большой земельный участок АСТАНА, 30 сен — Sputnik. Приговор группе мошенников, которые по липовым документам получали кредиты, нанеся ущерб $282,4 тысячи, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. Арестовали криптоактивы на $10 млн: в Алматы уничтожили финпирамиду«Следствием установлено, что в 2023 году подозреваемая, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила в АО «Банк ЦентрКредит» два кредита на общую сумму 115 млн тенге ($209,6 тысячи) воспользовавшись государственной программой льготного кредитования, субсидируемой АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ», — говорится в сообщении. Чтобы получить эти кредиты, мошенницы предоставили в банк фиктивные документы, в том числе заведомо ложные отчёты об оценке имущества, передаваемого в залог. «Для получения положительного кредитного заключения были привлечены аффилированные лица, оформившие на себя объекты недвижимости, не соответствующие заявленной рыночной стоимости», — сообщили в АФМ. Крупнейший криптосервис СНГ в Darknet ликвидировали в КазахстанеУже в декабре 2023 года, подозреваемые оформили ещё один кредит — на сумму 155 млн тенге ($282,4 тысячи) — на имя женщины, которая в тот момент находилась в тяжёлом состоянии здоровья. «Под предлогом оформления кредита на приобретение хлебопекарного оборудования сообщники получили у неё доступ к ЭЦП и изготовили фиктивный комплект документов: договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ», — подчеркнули финполицейские. Документы, добавили следователи, якобы подтверждали поставку оборудования от ряда подконтрольных индивидуальных предпринимателей, хотя на самом деле никаких поставок оборудования не было. Компания незаконно продавала энергию на $16,7 млн майнерам на востоке КазахстанаПолученные средства были перечислены на счета ИП и обналичены. Впоследствии, уже после смерти женщины, организаторы в целях сокрытия продолжили оформлять поддельные документы задним числом.
"Также установлено участие сотрудника банка, который, по данным следствия, получил 500 тысяч тенге за содействие в оформлении кредитных заявок и консультации", — говорится в сообщении.
Суд признал их виновными и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.
"В доход государства конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы: база отдыха, земельный участок площадью 2000 квадратных метров, а также нежилое помещение в столице.
Приговор не вступил в законную силу.Счета и имущество на $254 тысячи арестовали у главы финпирамиды на западе Казахстана10 июля, 10:24
