Крупнейший криптосервис СНГ в Darknet ликвидировали в Казахстане
Незаконная майнинговая ферма в Астане
© Photo : АФМ РК Подписаться
Об этом президенту республики доложил глава Агентства по финансовому мониторингу АСТАНА, 9 сен — Sputnik. Крупнейший нелегальный криптосервис Содружества Независимых государств ликвидировало АФМ, заявил председатель ведомства Жанат Элиманов на встрече с Касым-Жомартом Токаевым. © Photo : Пресс-служба правительства КазахстанаКасым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната ЭлимановаКасым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова© Photo : Пресс-служба правительства КазахстанаПо его словам, сервис работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов. По результатам операции агентство заморозило виртуальные активы на $9,7 млн. Кроме того, АФМ «изобличены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге ($44,8 млн), пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества. Агентство также ликвидировало 15 организованных преступных групп, три из которых — транснациональные. Следователи АФМ завершили расследовать 720 уголовных дел. А еще ведомство пресекло незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге ($32 млн), обнаружило и ликвидировало два подпольных цеха по производству табачных изделий и 16 — по изготовлению суррогатного алкоголя, изъяло вейпы на 12 млрд тенге ($22,4 млн). «Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге ($306,4 млн) и неэффективное использование субсидий в сельскохозяйственной отрасли на 11 млрд тенге ($2 млн)», — говорится в сообщении. Также глава ведомства рассказал президенту, что выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге ($374 млн) из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг. Агентство начало 23 расследования по фактам незаконного микрокредитования, нанесенный ущерб оценили в 71 млрд тенге ($132,6 млн), проводится работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тысяч заемщиков, ликвидировано 45 финпирамид, в которые вовлечено свыше 112 тысяч граждан, заблокировано 31,5 тысячи сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.Счета и имущество на $254 тысячи арестовали у главы финпирамиды на западе Казахстана10 июля, 10:24
