Более $1 млн заработали на криптовалюте трое жителей Северо-Казахстанской области
Незаконный оборот криптовалюты в Северо-Казахстанской области
© Photo : АФМ РК Подписаться
Незаконный обмен пресек АФМАСТАНА, 20 янв— Sputnik. 681 миллион тенге (1,2 миллиона долларов) заработали на криптовалюте трое жителей Северо-Казахстанской области. © Photo : АФМ РК Незаконный оборот криптовалюты в Северо-Казахстанской областиНезаконный оборот криптовалюты в Северо-Казахстанской области© Photo : АФМ РК Преступная группа предлагала жителям принять и обменять цифровую валюту на тенге. При этом, никакой лицензии на осуществление деятельности они не имели. «Установлено, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками. Суд вынес приговор в отношении трех фигурантов, которые осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества. Конфисковано имущество на сумму около 400 млн тенге, включая активы на сумму около 10 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование», — сообщили в агентстве.© Photo : АФМ РК Незаконный оборот криптовалюты в Северо-Казахстанской областиНезаконный оборот криптовалюты в Северо-Казахстанской области© Photo : АФМ РК Незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы, напоминают в АФМ.В 2024 году выведены наркодоходы на 10 миллиардов тенге (18,8 миллионов долларов).У финпирамиды в Казахстане конфисковали криптовалюту на 187 млн тенге26 февраля 2024, 08:27
