отмывание
Венгрия вернула Украине конфискованные деньги, заявил Зеленский
Культура
06.05.2026
Венгрия вернула Украине конфискованные деньги, заявил Зеленский
Владимир Зеленский© AP Photo / Efrem LukatskyПодписаться В начале марта в Венгрии задержали семь украинцев, в том числе бывшего генерала…
В Венгрии задержали семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег
Культура
06.03.2026
В Венгрии задержали семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег
Наручники, архивное фото© Sputnik / Тимур БатыршинПодписаться По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, с начала года через страну перевезли…
Токаев подписал закон по усилению борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма
Культура
19.09.2025
Токаев подписал закон по усилению борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма
Касым-Жомарт Токаев © Photo : АкордаПодписаться В нем закреплено понятие «финансирование распространения оружия массового уничтожения»АЛМАТЫ, 19 сен — Sputnik. В…
В Казахстане «пролили свет» на хищения в сфере государственно-частного партнерства
Культура
04.03.2025
В Казахстане «пролили свет» на хищения в сфере государственно-частного партнерства
Зима в Алматы© Sputnik/Ертай СарбасовПодписаться В Восточном Казахстане группа «светлых личностей» отмыла деньги на закупке фонарей уличного освещенияАСТАНА, 4 мар…
Казахстанская схема по борьбе с отмыванием денег признана лучшей в Евразии
Культура
04.10.2024
Казахстанская схема по борьбе с отмыванием денег признана лучшей в Евразии
Казахстанские комплаенс-специалисты в Сочи© Photo : АФМ РК Подписаться В Сочи прошел конкурс среди комплаенс-специалистов АСТАНА, 4 окт — Sputnik.…
Как в ЕАЭС будут бороться с отмыванием незаконных доходов в ближайшие годы, обсудили в КНР
Культура
14.12.2023
Как в ЕАЭС будут бороться с отмыванием незаконных доходов в ближайшие годы, обсудили в КНР
39-е пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) © Photo : Пресс-служба ЕЭКПодписаться наПредставители…