В Казахстане будут проверять пополнение баланса мобильных телефонов на крупные суммы
Мобильный перевод
© Sputnik / Санат ИмангалиевПодписаться
Заниматься проверками будет АФМ АСТАНА, 28 мая — Sputnik. В Казахстане будут проверять пополнение баланса мобильных телефонов на крупные суммы, заявили в мажилисе.Возложат проверки на Агентство по финансовому мониторингу. Мажилисом вводится понятие «подозрительная деятельность». Она будет определяться периодичностью, размерами и направленностью переводов. Например, на один и тот же счет каждый день переводится одинаковая сумма.Также предлагается проверять сделки по недвижимости на сумму свыше 50 миллионов тенге (97,6 тысячи долларов) и операции по цифровым активам свыше 5 миллионов тенге (9,7 тысячи долларов).Эти инициативы предложено ввести в рамках нового законопроекта по борьбе с «отмыванием» денег.»Операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса, а «Правительство для граждан» по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 млн тенге по аналогии со сделками у нотариусов», — сообщил замглавы Агентства по финмониторингу Женис Елемесов на заседании мажилиса.Кроме того, поправками усиливается понятие «безупречная деловая репутация». То есть теперь кандидаты, имеющие связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма, не смогут претендовать на должность руководителя финансового учреждения.@sputnikKZАФМ сэкономил Казахстану $160,6 млн 11 ноября 2024, 13:42
