Агентство по финансовому мониторингу
В Казахстане Агентство по финмониторингу снова уличило закупку угля по «серым» схемам
Культура
21.08.2024
В Казахстане Агентство по финмониторингу снова уличило закупку угля по «серым» схемам
/ Уголь, архивное фото© Sputnik / Сергей Аверин / Подписаться Некие три крупных угледобывающих предприятия поставляют основной объём твёрдого топлива на…
Более $1 млн похитили замдиректора и главный бухгалтер «Балхаш Жылу»
Культура
13.08.2024
Более $1 млн похитили замдиректора и главный бухгалтер «Балхаш Жылу»
Оборудование ТЭЦ-2 в Астане © Photo : Фото из соцсетейПодписаться Агентство по финансовому мониторингу провело расследование по этому делуАСТАНА, 13…
В Казахстане пресекли контрабанду рыбной продукции на $419 тыс
Культура
06.08.2024
В Казахстане пресекли контрабанду рыбной продукции на $419 тыс
Региональная программа развития рыбного хозяйства© Photo : Пресс-служба акима Туркестанской областиПодписаться Расследование в отношении нарушителей завершило Агентство по финансовому мониторингу…
Финагентство Казахстана первым из стран СНГ вернуло деньги казахстанцам из-за рубежа
Культура
02.08.2024
Финагентство Казахстана первым из стран СНГ вернуло деньги казахстанцам из-за рубежа
/ Сувенирные монеты с логотипами криптовалют© Sputnik / Евгений Биятов / Подписаться В мировой практике схожих результатов добились единичные страны. АСТАНА,…
Кассиры «Казпочты» подозреваются в хищении более 84 млн тенге ($176 тысяч)
Культура
22.07.2024
Кассиры «Казпочты» подозреваются в хищении более 84 млн тенге ($176 тысяч)
Здание АО «Казпочта» в Нур-Султане© Sputnik / Абзал КалиевПодписаться По версии следствия, кассиры присваивали часть оплаченной госпошлины, а в миграционную…
Сэкономить 45 млрд тенге ($95 млн) помогло АФМ бюджету Казахстана
Культура
16.07.2024
Сэкономить 45 млрд тенге ($95 млн) помогло АФМ бюджету Казахстана
Агентство республики Казахстан по финансовому мониторингу© Photo : пресс-служба АФМПодписаться В 35 госпроектах серьезно завышали ценыАЛМАТЫ, 16 июл — Sputnik.…
Более 80 тонн неучтенного спирта произвели и продали на Шымкентском спиртзаводе
Культура
17.06.2024
Более 80 тонн неучтенного спирта произвели и продали на Шымкентском спиртзаводе
/ Стеклянные колбы со спиртом, архивное фото© Sputnik / Константин Чалабов / Подписаться Руководитель завода вдобавок подозревается в попытке дачи взятки…
Разглашал госсекреты: сотрудника финмониторинга осудили на 5 лет в Шымкенте
Культура
04.06.2024
Разглашал госсекреты: сотрудника финмониторинга осудили на 5 лет в Шымкенте
/ Молоток судьи суд приговор© Sputnik / Владимир Федоренко / Подписаться Преступление квалифицировали как одна из наиболее серьезных угроз безопасности государстваАСТАНА,…
Украл у государства миллиард, заработал на нем еще три: в Казахстане осудили «бизнесмена»
Культура
17.05.2024
Украл у государства миллиард, заработал на нем еще три: в Казахстане осудили «бизнесмена»
/ Наручники © Sputnik / Табылды Кадырбеков / Подписаться Предприимчивого казахстанца уличили в хищении при помощи параллельного финансового расследования АСТАНА, 17…
Полкило гашиша из Швеции нашли в посылке в Астане: кого и как накажут
Культура
30.04.2024
Полкило гашиша из Швеции нашли в посылке в Астане: кого и как накажут
/ Почта© Sputnik / Владимир Астапкович / Подписаться Очередной факт контрабанды наркотиков вскрыли сотрудники Агентства по финансовому мониторингуАЛМАТЫ, 30 апр —…