Агентство по финансовому мониторингу
АФМ задержал временного главу «Казспецэкспорта»
Культура
29.02.2024
АФМ задержал временного главу «Казспецэкспорта»
Глава государства ознакомился с работой завода Kazakhstan Paramount Engineering© Photo : Пресс-служба президента КазахстанаПодписаться Представителя руководства компании подозревают в злоупотреблении…
О возвращении в Казахстан незаконно выведенных активов доложил Токаеву председатель АФМ
Культура
28.02.2024
О возвращении в Казахстан незаконно выведенных активов доложил Токаеву председатель АФМ
Агентство республики Казахстан по финансовому мониторингу© Photo : пресс-служба АФМПодписаться Токаев поручил продолжить работу по ключевым направлениям деятельности АгентстваАЛМАТЫ, 28…
В отношении руководства АНПЗ начато досудебное расследование
Культура
27.02.2024
В отношении руководства АНПЗ начато досудебное расследование
АНПЗ© Photo : Пресс-служба АНПЗПодписаться Расследование идет по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде причинения особо крупного…
У финпирамиды в Казахстане конфисковали криптовалюту на 187 млн тенге
Культура
26.02.2024
У финпирамиды в Казахстане конфисковали криптовалюту на 187 млн тенге
Финансовая пирамида, иллюстративное фото© Sputnik / Абзал КалиевПодписаться В финансовую пирамиду вложились больше 500 жителей АстаныАСТАНА, 26 фев — Sputnik.…
Крупную аферу на полмиллиарда тенге провернули в Кокшетау
Культура
23.02.2024
Крупную аферу на полмиллиарда тенге провернули в Кокшетау
Человек считает деньги © Sputnik / Абзал КалиевПодписаться В деле был замешан бывший сотрудник ЦОНаАСТАНА, 23 фев — Sputnik. Почти…
Новым главой АФМ назначен Дмитрий Малахов
Культура
13.02.2024
Новым главой АФМ назначен Дмитрий Малахов
Дмитрий Малахов© Photo : АФМПодписаться Ранее был заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингуАЛМАТЫ, 13 фев — Sputnik. Указом…
В хищении почти $1 млн на Азиаде 2022 подозревают чиновников Минтуризма Казахстана
Культура
12.02.2024
В хищении почти $1 млн на Азиаде 2022 подозревают чиновников Минтуризма Казахстана
Наручники, архивное фото© Sputnik / Тимур БатыршинПодписаться По данным АФМ, должностные лица закупили кроссовки и рюкзаки китайского производства крайне низкого…
Миллион тонн рыбы вывезли контрабандой из Казахстана
Культура
06.02.2024
Миллион тонн рыбы вывезли контрабандой из Казахстана
Агентство республики Казахстан по финансовому мониторингу© Photo : пресс-служба АФМПодписаться Досудебное расследование по факту контрабанды рыбы в особо крупном размере…
В Казахстане конфисковали незаконно ввезенные из России вейпы на сумму свыше $77 тыс
Культура
11.01.2024
В Казахстане конфисковали незаконно ввезенные из России вейпы на сумму свыше $77 тыс
Вейпы© Photo : СС0 / DovpoПодписаться АСТАНА, 11 янв — Sputnik. В Костанайской области Казахстана конфисковали незаконно ввезенные из России…
Проверка крупных стройобъектов позволила сэкономить 10 млрд тенге для госбюджета – АФМ
Культура
23.11.2023
Проверка крупных стройобъектов позволила сэкономить 10 млрд тенге для госбюджета – АФМ
Строительство в Алматы© Sputnik/Ертай СарбасовПодписаться наВ ряде случаев стоимость оборудования или услуг сильно завышаласьАЛМАТЫ, 23 ноя — Sputnik. Чтобы исключить…